本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季定期召開會議乙次，並得視需要隨時召開。於其職權範圍內，得邀請管理階層、內部稽核人員、公司聘任之會計師或其他人列席會議並提供相關資訊。

年度工作重點為公司財務報表之允當表達、參考審計品質指標 (AQIs) 評估簽證會計師之選任及獨立性與績效評估、考核內部控制制度之有效性、公司遵循相關法令及公司風險管控等。

審計委員會成員：

審計委員會運作情形：

審計委員會績效評估：

評估期間：114/1/1~114/12/31

評估方式：成員自評、議事單位評估

評估項目及結果：依對公司營運之參與程度、職責認知、提升決策品質、內部控制及持續強化公司營運等面向評比。評估結果顯示本公司審計委員會成員均有確實執行業務並善盡管理人責任，能有效協助董事會提升公司管理品質。

提報董事會日期：115.03.06

薪資報酬委員會

本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，每年至少召開二次，並得視需要隨時召開。年度工作重點為訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。評估審核董事及經理人薪資報酬並建議董事會。於其職權範圍內，得邀請管理階層、內部稽核人員、公司聘任之會計師或其他人列席會議並提供相關資訊。

永續發展委員會運作情形：

董事會對永續發展之督導情形

董事會負責監督公司在經濟、環境、人群（包含人權）面向的衝擊管理，並審核永續經營的中長期策略、管理方針、策略與目標之訂定。董事長帶領委員會定期檢討溫室氣體盤查進度與永續績效，並透過審計委員會監督風險管理政策的實施。董事會成員具備經營管理、危機處理及產業知識等多元化能力，能確保永續發展計畫與公司整體發展目標相結合，以實踐「記憶 獨一無二」的品牌精神與社會責任。

永續發展辦公室於114年11月06日董事會已呈報利害關係人關注議題、重大主題回應、永續執行成果、誠信經營執行情形及資安風險管理情形等關鍵永續議題。此外，永續報告書亦經永續發展委員會呈報董事會核決後發行。