115年度獨立董事與稽核主管溝通情形：
稽核主管除按月呈報內控查核情形外，並於每季審計委員會、董事會召開前，向獨立董事說明內稽查核計畫及執行情形等事項，同時聽取獨立董事之竟見。並將重要查核事項，定期於董事會中說明及報告，以提昇董事會及各營運部門更有效率的運作。截至目前為止，本公司獨立董事與稽核主管溝通情形良好。

本公司董事會為最高治理及決策單位，董事遴選依「公司章程」、「董事選舉辦法」採候選人提名制度，現設置董事8席，由股東會就候選人名單中選任之，董事任期三年。董事會成員之選任程序公開及公正，且成員具性別、年齡及專業等多元化背景，其獨立性與產業經驗，均符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，有助公司落實永續經營理念。
本屆董事會為第十屆，任期自2026年6月18日至2029年6月17日止。董事會目前由8位成員組成，包含4位獨立董事，佔比達1/2，其中一位為女性獨立董事。全數董事均為中華民國籍，年齡分佈在51-70歲之間。公司亦注重性別平等，唯考量成員專業背景及公司營運需求下，未能同步提高女性董事席次，預計未來5年內以提升女性董事達三分之一為多元化目標。

董事會接班規劃係因本公司董事選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任，董事會成員除考量整體配置外，成員組成亦考量專業性、獨立性、多元化等主要公司所需之人才政策。本公司將秉持上述原則選任優良人才以利公司永續經營。另，所有董事平均進修時數6.125小時，課程內容包含提升董事職能落實公司永續治理、內部人股權交易法律遵循、防範內線交易等。
本公司重要管理階層係為副總級以上員工，經由高階主管經驗傳承、網羅不同專業領域人才，依據既有績效政策進而評估考核，從中評估接班人選，以利接班規劃。本公司主管具有高效率工作能力與思維模式，且與公司有一致之價值理念，以期一起為公司創造永續經營佳績。

董事會成員之接班計畫及運作
本公司董事係採候選人提名制度，由董事會或持股1%以上股東就公司營運所需並以人才專業能力及多元化政策為考量提名，規劃適任之董事會成員。
公司每年均為董事安排適合之進修課程，使其備妥專業知識素養，為接班計劃持續充實新知。
另，依據本公司「董事會績效評估辦法」，每年均藉由績效評估機制，確保董事會運作之有效性，並將董事績效評估結果作為日後董事提名續任及遴選新任接班人選之參考。

115年度全體董事平均進修時數為6.125小時，進修內容包含提升董事職能、落實永續經營、內部人股權交易及防範內線交易等法律遵循。

重要管理階層之接班計畫及運作
本公司副總級(含)以上員工為重要管理階層，負責組織內相關經營管理業務，各管理層級皆設有職務代理人。重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外，其價值觀及經營理念需與本公司企業經營理念『分享、關懷、值得信賴』相符。
傳承是公司永續經營必經之路，首重傳承價值觀與明確務實的接班計劃。本著守成與永續治理的目標，為保有市場地位與落實接班計劃，執行長、副執行長及總經理等高階主管秉持互相信任、亳不藏私的態度，每週定期與重要管理階層溝通與凝聚共識，提供雙方經驗交流與實務議題分享，攜手共創佳績，邁向永續的未來。

董事會於113年08月09日決議晉升二位副總級主管為事業群總經理，逐步推進接班計畫。