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投資人專區

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董事會議事錄

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年度 項目 檔案
113 第九屆第4次議事錄
113 第九屆第5次議事錄
年度 113
項目 第九屆第4次議事錄
檔案
年度 113
項目 第九屆第5次議事錄
檔案
董事會成員暨多元化政策落實情形

董事會成員除考量整體配置外,成員組成亦考量專業性、獨立性、多元化(包括基本條件及專業知識技能),本公司已於「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」中訂定董事會成員多元化之政策。
本公司目前董事會成員有8名(含4名獨立董事),包含不同性別、均為中華民國籍,年齡分佈在51-70歲之間,董事間均無配偶及二親等以內親屬關係。董事會成員具備經營管理、產業知識及財會專業等多元化領域之經驗,具體達成情形有:(1)選任女性獨立董事乙名,占全體董事席次12.5%,並具有會計師專業資格;(2)獨立董事席次達全體董事50%以上,以期能確實達到監督管理目的;(3)獨立董事4人任期均未超過三屆,其中2人為本年度新任。

職稱 姓名 性別 主要經﹙學﹚歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長

執行長
陳慧民 美國奧克拉荷馬中央州立大學MBA
創見資訊(股)公司業務處協理
Silicon Power Computer&Communications, Netherlands B.V、Silicon Power Computer & Communications USA Inc.、Silicon Power Computer&Communications HK Ltd.董事長
網信投資(股)公司、Silicon Power Investment Co.,Ltd.董事
Silicon Power Japan Co.,Ltd 監察人
副董事長

副執行長
李盛樞 台灣大學電研所
矽創電子(股)公司總經理
昇佳電子(股)董事長
Silicon Power Investment Co.,Ltd.董事
董事

總經理
袁培榮 美國南加大電機碩士
宇太網訊(股)公司產品經理
Silicon Power Japan Co., Ltd 董事長
Silicon Power Investment Co.,Ltd.董事
董事 矽創電子(股)公司代表人-毛穎文 台灣大學EMBA
成功大學電研所
矽創電子(股)公司總經理
矽創電子(股)公司、力領科技(股)公司、矽創投資(股)公司、Sitronix Technology (Belize)、Sitronix Technology (Mauritius)董事長。 極創電子(股)副董事長。 鈊創電子(股)公司、昇佳電子(股)公司董事。
獨立董事 黃清茂 國立政治大學經營管理碩士
英業達(股)公司資深處長
英冠達(股)公司副總經理
泰博科技股份有限公司 特別助理
獨立董事 洪敬恒 美國奧克拉荷馬中央州立大學MBA 新京銳股份有限公司董事長
太曼妮企業有限公司代表人
獨立董事 劉復華 世界新聞專科學校廣播電視科 頂典有限公司代表人
獨立董事 鄭翠玉 大陸暨南大學會計學碩士 廣展會計師事務所所長
董事會成員及重要管理階層接班規劃暨運作情形

董事會接班規劃係因本公司董事選舉採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任,董事會成員除考量整體配置外,成員組成亦考量專業性、獨立性、多元化等主要公司所需之人才政策。本公司將秉持上述原則選任優良人才以利公司永續經營。另,所有董事平均進修時數7.125小時,課程內容包提升董事職能落實公司永續治理、內部人股權交易法律遵循、防範內線交易等。
本公司重要管理階層係為副總級以上員工,經由高階主管經驗傳承、網羅不同專業領域人才,依據既有績效政策進而評估考核,從中評估接班人選,以利接班規劃。本公司主管具有高效率工作能力與思維模式,且與公司有一致之價值理念,以期一起為公司創造永續經營佳績。

董事會績效評估執行情形

本公司經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」,每年執行一次整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之內部績效評估,並將績效評估結果向董事會報告。
一、董事會績效評估
評估週期:112/1/1~112/12/31
評估範圍:整體董事會
評估方式:由議事單位(財會處)進行評鑑
評估結果:董事會績效評量指標包括五大面向(共計15項指標),依評估結果顯示本公司董事有確實執行業務並善盡管理人責任,整體董事會運作順暢,符合公司治理之要求。
二、董事成員自評
評估週期:112/1/1~112/12/31
評估範圍:個別董事成員
評估方式:由董事自評
評估結果:董事會成員績效自評指標包括六大面向(共計18項指標),全體董事對於衡量指標均有充份瞭解並確實執行,能有效提升公司管理品質並促進公司永續經營。
三、功能性委員會成員自評
評估週期:112/1/1~112/12/31
評估範圍:薪資報酬委員會暨審計委員會個別成員
評估方式:由成員自評
評估結果:功能性委員會成員績效自評指標包括五大面向(共計15項指標),全體成員對於衡量指標均有充份瞭解並確實執行,能有效提升公司管理品質並促進公司永續經營。

董事會成員整體具備之能力
董事姓名 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
陳慧民
(男)
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李盛樞
(男)
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袁培榮
(男)
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毛穎文
(男)
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黃清茂
(男)
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洪敬恒
(男)
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劉復華
(男)
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鄭翠玉
(女)
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董事會成員除考量整體配置外,成員組成亦考量專業性、獨立性、多元化(包括基本條件及專業知識技能),本公司已於「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」中訂定董事會成員多元化之政策。
本公司目前董事會成員有8名(含4名獨立董事),包含不同性別、均為中華民國籍,年齡分佈在51-70歲之間,董事間均無配偶及二親等以內親屬關係。董事會成員具備經營管理、產業知識及財會專業等多元化領域之經驗,具體達成情形有:(1)選任女性獨立董事乙名,占全體董事席次12.5%,並具有會計師專業資格;(2)獨立董事席次達全體董事50%以上,以期能確實達到監督管理目的;(3)獨立董事4人任期均未超過三屆,其中2人為本年度新任。

職稱 董事長 暨 執行長
姓名 陳慧民
性別
主要經﹙學﹚歷 美國奧克拉荷馬中央州立大學MBA
創見資訊(股)公司業務處協理
目前兼任本公司及其他公司之職務 Silicon Power Computer&Communications, Netherlands B.V、Silicon Power Computer & Communications USA Inc.、Silicon Power Computer&Communications HK Ltd.董事長
網信投資(股)公司、Silicon Power Investment Co.,Ltd.董事
Silicon Power Japan Co.,Ltd 監察人
職稱 副董事長 暨 副執行長
姓名 李盛樞
性別
主要經﹙學﹚歷 台灣大學電研所
矽創電子(股)公司總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務 昇佳電子(股)董事長
Silicon Power Investment Co.,Ltd.董事
職稱 董事 暨 總經理
姓名 袁培榮
性別
主要經﹙學﹚歷 美國南加大電機碩士
宇太網訊(股)公司產品經理
目前兼任本公司及其他公司之職務 Silicon Power Japan Co., Ltd 董事長
Silicon Power Investment Co.,Ltd.董事
職稱 董事
姓名 矽創電子(股)公司代表人-毛穎文
性別
主要經﹙學﹚歷 台灣大學EMBA
成功大學電研所
矽創電子(股)公司總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務 矽創電子(股)公司、力領科技(股)公司、矽創投資(股)公司、慧詠科技(股)公司、Sitronix Technology (Belize)、Sitronix Technology (Mauritius)董事長。極創電子(股)副董事長。鈊創電子(股)公司、昇佳電子(股)公司董事。
職稱 獨立董事
姓名 黃清茂
性別
主要經﹙學﹚歷 國立政治大學經營管理碩士
英業達(股)公司資深處長
英冠達(股)公司副總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務 泰博科技股份有限公司 特別助理
職稱 獨立董事
姓名 洪敬恒
性別
主要經﹙學﹚歷 美國奧克拉荷馬中央州立大學MBA
目前兼任本公司及其他公司之職務 新京銳股份有限公司董事長
太曼妮企業有限公司代表人
職稱 獨立董事
姓名 劉復華
性別
主要經﹙學﹚歷 世界新聞專科學校廣播電視科
目前兼任本公司及其他公司之職務 頂典有限公司代表人
職稱 獨立董事
姓名 鄭翠玉
性別
主要經﹙學﹚歷 大陸暨南大學會計學碩士
目前兼任本公司及其他公司之職務 廣展會計師事務所所長
董事會成員及重要管理階層接班規劃暨運作情形

董事會接班規劃係因本公司董事選舉採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任,董事會成員除考量整體配置外,成員組成亦考量專業性、獨立性、多元化等主要公司所需之人才政策。本公司將秉持上述原則選任優良人才以利公司永續經營。另,所有董事平均進修時數7.125小時,課程內容包提升董事職能落實公司永續治理、內部人股權交易法律遵循、防範內線交易等。
本公司重要管理階層係為副總級以上員工,經由高階主管經驗傳承、網羅不同專業領域人才,依據既有績效政策進而評估考核,從中評估接班人選,以利接班規劃。本公司主管具有高效率工作能力與思維模式,且與公司有一致之價值理念,以期一起為公司創造永續經營佳績。

董事會績效評估執行情形

本公司經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」,每年執行一次整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之內部績效評估,並將績效評估結果向董事會報告。
一、董事會績效評估
評估週期:112/1/1~112/12/31
評估範圍:整體董事會
評估方式:由議事單位(財會處)進行評鑑
評估結果:董事會績效評量指標包括五大面向(共計15項指標),依評估結果顯示本公司董事有確實執行業務並善盡管理人責任,整體董事會運作順暢,符合公司治理之要求。
二、董事成員自評
評估週期:112/1/1~112/12/31
評估範圍:個別董事成員
評估方式:由董事自評
評估結果:董事會成員績效自評指標包括六大面向(共計18項指標),全體董事對於衡量指標均有充份瞭解並確實執行,能有效提升公司管理品質並促進公司永續經營。
三、功能性委員會成員自評
評估週期:112/1/1~112/12/31
評估範圍:薪資報酬委員會暨審計委員會個別成員
評估方式:由成員自評
評估結果:功能性委員會成員績效自評指標包括五大面向(共計15項指標),全體成員對於衡量指標均有充份瞭解並確實執行,能有效提升公司管理品質並促進公司永續經營。

董事會成員整體具備之能力
董事姓名 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
陳慧民
(男)
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李盛樞
(男)
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袁培榮
(男)
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毛穎文
(男)
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黃清茂
(男)
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洪敬恒
(男)
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劉復華
(男)
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鄭翠玉
(女)
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