本公司第六屆董事、監察人任期自103/06/18~106/06/17止,已依證券交易法第14條之2規定設置獨立董事,並於公司章程第17條載明「本公司應設董事五至九席…獨立董事人數不得少於二人,採候選人提名制,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。」
(一)獨立董事提名暨選任方式
本公司依公司法第192條之1規定,於103/03/27公告受理獨立董事提名,提名期間自103/04/11~103/04/21止,受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,受理地點為台北市內湖區洲子街106號7樓(本公司)。有關獨立董事的選任程序及資格悉依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」辦理。
(二)獨立董事提名過程暨候選人資料
本公司於公告受理期間,僅廣穎電通股份有限公司董事會提名且符合獨立董事候選人資料,業經第五屆第十九次董事會審查符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」通過成為獨立董事候選人。
候選人姓名 |
學歷 |
主要經歷 |
持有股份數額
(單位:股) |
鄭翠玉 |
大陸暨南大學會計學碩士 |
廣展會計師事務所所長 |
0 |
黃清茂 |
國立政治大學經營管理碩士 |
英冠達股份有限公司副總經理 |
185,510 |
李啟漢 |
國立台灣大學
EMBA國際企業組碩士 |
國巨股份有限公司全球業務總監 |
0 |
(三)獨立董事選任過程與結果
本公司於103.06.18股東常會依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」、「公司章程」規定,由股東會就獨立董事候選人名單中選任獨立董事,其選任結果如下所列:
職稱 |
戶號或身份證字號 |
姓名 |
當選權數 |
獨立董事 |
Q200XXXXXX |
鄭翠玉 |
31,982,719 |
獨立董事 |
44 |
黃清茂 |
31,957,543 |
獨立董事 |
L121XXXXXX |
李啟漢 |
31,938,848 |
|